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8月4日，中国建筑股份有限公司发布公告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国建筑股份有限公司章程》的规定，我们作为中国建筑股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的《关于单广袖不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：因工作调整，单广袖女士不再担任中国建筑股份有限公司副总裁职务，其任免程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意《关于单广袖不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十一次会议(以 下简称会议)于 2023 年 8 月 4 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。公司 6 名董事均参与了投票表决，审议通过《关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》。经公司控股股东中国建筑集团有限公司提名并经第三届董事会提名委员会推荐，同意提名单广袖女士为公司第三届董事会董事候选人。全体董事审议并一 致通过《关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案》。 同意将上述议案提交股东大会审议。

单广袖女士，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，中建管理学院院长，中建党校校长。正高级经济师，大学学历，硕士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部(干部人事部)副总经理，中国建筑一局(集团)有限公司 党委副书记、董事、副总经理，中国建筑集团有限公司人力资源部(干部人事部) 总经理，中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理，中国建筑股份有限公司副 总裁等。2023年6月起任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，2023年7月起任中建管理学院院长、中建党校校长。

单广袖女士除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事，中建管理学院院长，中建党校校长外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。单广袖女士持有公司股票1,220,460股。单广袖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。

来源：中国建筑

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