当前播报:寿光农发行开展反洗钱工作自查自纠

2023-06-20 12:04:46 来源:河北网络广播电视台

(资料图)

一、反洗钱自查工作开展情况

按照《关于开展反洗钱和反恐怖融资工作自查自纠的通知》要求，农发行寿光市支行成立自查自纠领导小组，夯实基层反洗钱管理基础，根据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法(2021年修订)》(农发银规章〔2022〕94号)，对反洗钱和反恐怖融资工作进行自查自纠。

1.严格按照反洗钱监管要求和农发行相关管理规定开展客户尽职调查及客户洗钱风险等级分类工作、开展大额交易和异常交易监测分析识别，妥善保存客户身份资料和交易记录。

2.及时处理上报涉及本级行客户的重大洗钱风险事件，跟踪并及时报告重大洗钱风险事件后续处理情况。

3.依法协助监管部门和有权机关进行反洗钱调查、监管检查和反洗钱特别预防措施相关工作。

二、反洗钱自查发现问题情况

无

三、其他工作建议

我行今后反洗钱工作严格坚持依法合规、风险为本、全面覆盖及严格保密原则，按照反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，提供必要的资源保障和信息支持，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

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