证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

【资料图】

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司市场竞争力，实现公司可持续发展，公司拟设立湖北祥云投资有限公司（以下简称“祥云投资公司”），注册资本 1000万元，公司认缴 1000万元。主要经营范围为“创业投资”。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《并购重组业务规则适用指引第 1号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023年 5月 24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该议案内容详见公司于 2023年 5月 26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为：2023-024。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：湖北祥云投资有限公司

注册地址：湖北武穴

主营业务：创业投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司战略布局，有利于进一步加快业务发展速度， 将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第八届董事会第二十二次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023年 5月 26日

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