中国经济网北京11月1日讯 今日，ST三盛（300282.SZ）收报5.19元，涨幅0.00%。

昨日，ST三盛发布向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，公司将在中国证监会注册批复的有效期内择机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

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本次向特定对象发行股票的发行对象为太力科，为实际控制人控制的企业，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日。本次发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行募集资金总额不超过人民币48285.53万元（含本数），股份由太力科以现金方式认购。本次发行价格为4.30元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过112291936股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次发行募集资金总额不超过48285.53万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

截至预案公告日，公司股本总额为37430.65万股，太力科可支配公司7411.27万股（占公司总股本的19.80%）表决权，戴德斌持有太力科65.00%股权，为公司实际控制人。按照本次发行的数量上限11229.19万股测算，本次发行完成后，太力科合计可支配公司股份表决权的比例占公司股本总额（发行后）的38.31%，戴德斌仍为公司实际控制人，因此，公司控制权将得到进一步巩固。本次发行不会导致发行人控制权发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，太力科认购本次发行的股票触发要约收购义务。经公司股东大会非关联股东批准太力科免于发出收购要约后，太力科可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。

本次向特定对象发行股票相关事项已经2022年10月30日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事已事前认可本次向特定对象发行所涉关联交易事项，并发表了独立意见。根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会的批准、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股票的发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

关键词 特定对象 发行股票 中国证监会